2006.09.19
北京JiangNan(中国区)官方网站导航技术股份有限公司第一届董事会第二次会议召开
为适应公司日益发展壮大和公司未来上市对公司治理的要求，经过数月的积极筹备，公司第一届董事会第二次会议于2006年9月17日在公司第三会议室召开。会议由周儒欣董事长主持，全体董事、监事、部分经理人员和律师参加了会议。
会议主要议题是审议治理层及经营层有关规则和制度，聘任董事会秘书。会议听取了九项制度的报告，经认真讨论，审议通过了八项制度包括：董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、经理人员工作制度、董事会秘书工作制度、人力资源管理制度和内部审计制度。其中前四项制度将提交股东大会审议批准后执行，后四项制度于即日执行。在此次会议上，经董事长提名，董事会聘任吴梦冰为董事会秘书。
会议认为公司治理是公司建设的基�。怨镜某ぴ斗⒄咕哂兄匾庖�。
会议主要议题是审议治理层及经营层有关规则和制度，聘任董事会秘书。会议听取了九项制度的报告，经认真讨论，审议通过了八项制度包括：董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、经理人员工作制度、董事会秘书工作制度、人力资源管理制度和内部审计制度。其中前四项制度将提交股东大会审议批准后执行，后四项制度于即日执行。在此次会议上，经董事长提名，董事会聘任吴梦冰为董事会秘书。
会议认为公司治理是公司建设的基�。怨镜某ぴ斗⒄咕哂兄匾庖�。
